Иорданцы организовали в Запорожье конвертационный центр с товарооборотом 1 млрд.грн

Четверг, 13 декабря 2012 13:16 | Запорожье | 65
Для многих иностранцев Запорожье стал туристической Меккой, городом, где можно вкладывать инвестиции, вести бизнес, сообщили сегодня, 13 декабря, IPnews в Штабе Управления налоговой милиции ГНС в Запорожской области. Так, братья из Иордании, пересекая границу, как и многие из десятков таких иностранцев, преследовали намерение получения высшего образования. И они его таки получили в Запорожском национальном техническом университете. Жизнь налаживалась. Казалось бы в чужом для них городе, они смогли не только подстроиться под новые экономические реалии, но и устроить личную жизнь. Но, имея за плечами высшее образование, брать не спешили возвращаться на родину, а выбрали, как они считали, "лучший" путь для получения денег. Заручившись поддержкой жены одного из них, решили создать "конвертационный" центр. -Криминальное трио приняло на вооружение всю атрибутику: создали 9 субъектов хозяйственной деятельности - юридических лиц, которые, на самом деле, носили признаки фиктивности. Были у них и офис, и печати, и компьютерная техника. Как ни странно, нашлось немало пользователей "конвертационного" центра, причем, его услугами пользовались клиенты Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Запорожской областей, даже столичные бизнесмены проводили здесь условные товарно-транспортные операции. Цель была одна - минимизация налоговых обязательств,- рассказали в налоговой. Во время проверки налоговые милиционеры Запорожской области установили, что общий товарооборот "конвертационного" центра за время существования составил свыше одного миллиарда гривен. А недавно Орджоникидзевский районный суд рассмотрел данное уголовное дело, одного из братьев и его запорожскую жену признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины (Фиктивное предприятие"). Еще на одного соучастника "конвертационного" центра пришлось подавать в международный розыск. Ныне он задержан и ожидает приговора суда.  IPnews  
comments powered by HyperComments

Картина дня

Последние события в Запорожье

Все новости раздела

В Запорожье авто едва не вылетело на тротуар

ДТП произошло вчера, 22 июля, на перекрестке проспекта Соборного и ул. Украинской.

Жительница Запорожской области в больнице попрощалась с детьми

Инцидент произошел в Токмаке.

Запорожанку пытались изнасиловать во дворе жилого дома

Инцидент произошел сегодня, 23 июля, по ул. Лермонтова.