Сеть ломбардов «Демос»: мошенничество, незаконная деятельность и лишение жителей Запорожья более чем 100 млн гривен

Воскресенье, 10 июня 2018 16:33 | Запорожье | 2273
Сеть ломбардов «Демос»: мошенничество, незаконная деятельность и лишение жителей Запорожья более чем 100 млн гривен

В запорожских и национальных СМИ появилась информация о незаконной деятельности и денежных махинациях в сети ломбардов, ювелирных магазинов и обменников - общества «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос». За последние несколько лет сеть развилась до 19 ломбард-точек по Запорожью, а годовой оборот теневых доходов  «Демоса» составляет порядка 500 млн гривен. Владельцы  Игорь и Тамара Скрипки, Ольга Перетятько, Геннадий Дяченко стали долларовыми мультимиллионерами.

Незаконные обменники по всему Запорожью

Уже порядка полугода запорожцы громко заявляют, что за известной в городе сетью ломбардов может стоять преступная группировка. Запорожцы сообщают многочисленные факты завладения мошенническим путем ювелирных украшений из драгоценных металлов и камней, что ранее принадлежали жителям города.

В сети запорожских ломбардов проводится незаконный обмен валют вопреки действующему законодательств, так как Нацбанк Украины не выдавал лицензии компании. На официальном сайте Нацбанка размещена информация о нелегальных обменниках, среди которых и запорожский «Демос».

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=40347964&cat_id=40476868

Собственно, эта информация 19 апреля нынешнего года передана правоохранителям госорганом.

Перепродажа краденных украшений

 В декабре 2016 года сотрудники Управления защиты экономики в Запорожской области разоблачили схему деятельности сети ломбардов. Работники не сдавали в Госказначейство не выкупленные в срок драгоценности, а документы оформляли так, якобы их вернули владельцам. Далее дельцы реализовывали драгоценные камни и золото в ювелирном доме «Демос» под видом собственных изделий. Тогда во время обыска в главном офисе сети по улице Лермонтова полицейские изъяли 3 кг драгоценностей, среди которых обнаружили множество украденных драгоценностей и тех, что числились в розыске. Неоднократно жители города обращались в полицию по поводу грабежа, а кто-то даже сам находил пропажу на витринах ЮК «Демос».

 Вмешательство народных депутатов

 Множество жителей города обратились за помощью в защите своих прав. Многие истории пострадавших подтверждают, - ломбарды «Демос» скупают украденные ювелирные изделия, драгоценные камни и бытовую технику, а большинство этих вещей похищается по их заказу. Об этом сообщает народный депутат Украины Виталий Куприй в своем обращении к Генпрокурору Юрию Луценко и министру МВД Арсену Авакову.

Также нардеп обратился к запорожским правоохранителям. Как результат, 28 декабря 2017 Александровским отделением полиции Днепровского отдела полиции ГУ ЧП в Запорожской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления. А по факту занятия неустановленными лицами сети ломбардов «Демос» приобретение и сбытом имущества, добытого преступным путем проводится досудебное расследование. Надзор за соблюдением законов при расследовании осуществляет Запорожская местная прокуратура №1.

Финансовая пирамида «Демоса» или как «кинуть» запорожцев на миллионы

 Отдельным видом противоправной деятельности называют завладение деньгами под прикрытием введения от имени сети «Демос» якобы «финансовой пирамиды». И тут потери обманутых вкладчиков кредитного союза под крылом ЮК «Демоса» составляют миллионы долларов. Причина проста – должностные лица корпорации отказываются возвращать вкладчикам выплату суммы депозита, что были вложены под более 33% годовых.

 Потерпевшие рассказывают, что схема «финансовой пирамиды» проста. Как только член кредитного союза прекращает вкладывать деньги, проценты «Демос» больше не выплачивает, а деньги не возвращаются вовсе.

 Один из потерпевших финансовой махинации еще в 2008 году подписал договор с ЮК «Демосом» с возможностью внесения взноса в качестве члена кредитного союза на депозитный счет с правом пополнения. После этого была вложена сумма и через время сняты деньги с процентом. Через пару месяцев потерпевший вновь вложил средства на депозитный счет, однако через время у вкладчика возникли трудности в получении своего депозитного вклада в «Демосе». В итоге, по истечению срока указанного договора должностными лицами Кредитного Союза «ЮК Демос» было отказано в возврате и выплате суммы депозита запорожца.

Потерпевший вкладчик обратился в правоохранительные органы по факту мошенничества. Возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 191 УК (Присвоение, растрата или овладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением). Однако виновные так и не понесли заслуженного наказания, а сумма долга до сих пор не погашена.

Весной 2018 года о финансовой пирамиде «Демоса» заявили трое потерпевших. Отметим, что общая сумма ущерба – свыше 4 млн долларов США.

В середине апреля нынешнего года данные об открытии уголовного производства по заявлению пострадавшего от деятельности ломбарда «Демос» внесены в единый реестр досудебных расследований. Речь идет о завладении в 2015 году мошенническим путем денежными средствами в почти 2 млн долларов США. Орган, осуществляющий досудебное расследование - Вознесеновский отделения полиции Днепровского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Хотите быть в курсе событий в Украине и мире, следите за нами в Фейсбук и на канале в Telegram.

 

Загрузка...

Картина дня

Самое читаемое

Последние события в Запорожье

Все новости раздела

"Еще пару дней и мы утонем в мусоре", - запорожец о работе "Вельтума"

Переполненные мусорки возмущают горожан. 

В Запорожской области кот, снятый с дерева, через секунду снова оказался на верхушке

Зооволонтеры просят о помощи снять застрявшего кота с ели.

Житель Запорожья выиграл миллион

Победителя приглашают в элитный клуб.