Запорожская прокуратура "накрыла" конвертцентр с оборотом в полмиллиарда (Фото)

Вторник, 14 ноября 2017 18:51 | Запорожье | 1412
Запорожская прокуратура "накрыла" конвертцентр с оборотом в полмиллиарда

Конвертационный центр межрегионального масштаба находился в Днепре.

"Конвертцентр" обслуживал предприятия Запорожской области, которые минимизировали через него уплату налогов и переводили безналичные средства в наличку.

Преступная группировка действовала в Запорожской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.

Общая сумма проконвертированных денежных средств составила более 500 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе запорожской прокуратуры. 

Правоохранители провели 34 санкционированных обыска, в результате которых изъяли 3,5 млн. гривен налички, печати подконтрольных предприятий, теневую документацию, банковские карты и носители информации.

Арестовали также более 1,5 миллионов гривен на банковских счетах 117 подконтрольных фиктивных предприятий.

Загрузка...

Картина дня

Последние события в Запорожье

Все новости раздела

СБУшники разоблачили "админов" антиукраинских пабликов в соцсетях

Запорожец продвигал в соцсетях сепаратизм и поддерживал ДНР. Сотрудники СБУ обнаружили в июне группу администраторов…

На запорожской трассе спасатели вырезали тела погибших из покореженного авто

Сегодня, 25 июня, около 6:15 в Васильевском районе столкнулись легковушки "Волга" и "Шкода Фабия".

В Запорожской области нашли пропавшую 12-летнюю девочку

Она ушла из дома и не вернулась. Телефон был выключен.

В Запорожье ограбили женщину