СБУ ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 100 млн гривен

Четверг, 11 июля 2013 17:42 | Украина | 17

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и прекратила противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого внедрили функционирования на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей конвертационного центра для вывода в теневой оборот средств легального сектора экономики...

деньги

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и прекратила противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого внедрили функционирования на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей конвертационного центра для вывода в теневой оборот средств легального сектора экономики. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Нелегальную финансовую структуру, которая обналичивала средства, принадлежащие различным субъектам предпринимательской деятельности, создали жители Днепропетровской обл. Ежемесячный оборот конвертационного центра составил более 100 млн грн.

3 июля 2013 года в Днепропетровской области сотрудники СБ Украины совместно со следователями МВД Украины провели 14 обысков в отделении одного из банковских учреждений, квартирах участников сделки, офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались злоумышленниками в противоправной деятельности.

По результатам санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур, печати и электронно-вычислительную технику с системой "клиент-банк".

Установлено, что помещение финансового учреждения злоумышленники использовали исключительно для предоставления противоправных услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличность. В помещении банка были специально оборудованы скрытые комнаты для хранения фиктивных документов, незаконно построенный в подвальной части жилого дома "бункер" со специальным сейфом. Из сейфа были изъяты обналиченные тот же день 3,4 млн грн.

По данному факту проводится уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предприятие) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

comments powered by HyperComments

Картина дня

Последние события в Украине

Все новости раздела

Руководство Львовской таможни отстранили от работы

На крупной взятке поймали одного из начальников Львовской таможни

Украина повысила позиции в бизнес-рейтинге

Обнародован свежий рейтинг Doing Business.

На Ровенщине фургон протаранил лошадь с санями

Пассажиры фургона оказались спортсменами-лыжниками.

Последние события в мире

Все новости раздела

Итальянские спасатели нашли шестерых выживших в накрытом лавиной отеле

Спасатели нашли шестерых выживших в засыпанном лавиной отеле Rigopiano в регионе Абруццо в Италии. 

Министр финансов Великобритании: Трамп и Путин опаснее «брексита»

Пребывание Дональда Трампа на посту президента США создаст больше неопределенности для Евросоюза, чем решение Великобритании…

Разведка США расследует связи советников Трампа с Россией

Американская разведка и правоохранительные органы изучают перехваченные разговоры и финансовые транзакции в рамках расследования возможных…