Появилось видео с места разоблачения конвертационного центра

Среда, 06 января 2016 13:24 | Происшествия | 30

217918953Появилось оперативное видео задержания участников конвертационного центра в Запорожской области. 

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Запорожской области.

На днях сотрудники  ГФС ликвидировали деятельность "конвертационного центра" с оборотом свыше 100 млн гривен. Для отмывания денег были созданы фиктивные субъекты хозяйствования.

"Его участники с целью прикрытия своей незаконной деятельности создали и зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования, которые использовались для перевода безналичных средств в наличные деньги для предприятий реального сектора экономики и совершения фиктивных финансово-хозяйственных операций", - сообщает пресс-служба ГФС.

Заместитель начальника Главного управления ГФС в Запорожской области Сергей Кучеров сообщил, что схема преступной деятельности "конвертационного центра" заключалась в том, что безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), которые происходили лишь на "бумаге". После этого данные средства конвертировались с помощью чековых книг в наличные деньги за денежное вознаграждение в размере около 10-12%. Снимались деньги в одном из банковских отделений областного центра.

Основным заказчиком услуг конвертационного центра была компания – распорядитель бюджетных средств.

"В результате проведенных обысков было выявлено и изъято почти 1 миллион 100 тысясяч гривен, на банковских счетах арестовано почти 85 тысяч гривен. Кроме того, были выявлены первичные бухгалтерские и учредительные документы предприятий, теневая бухгалтерия, компьютерная техника, а также печати фиктивных фирм", - сообщают в пресс-службе.

На данное время продолжается досудебное расследование и принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

  https://youtu.be/e9oUO1Mv-AI https://youtu.be/MX2GGKmoqng https://youtu.be/zqHwA-0Et7I

Будь в курсе всех событий! Подписывайся на наши новости: Vk.comTwitterFacebook

comments powered by HyperComments

Картина дня