В Запорожье разоблачили конвертационный центр с оборотом 500 млн грн

Четверг, 19 июля 2012 13:05 | Происшествия | 11
Сотрудники отдела налоговой милиции ГНС в Запорожской области вышли на межрегиональный конвертационный центр, который занимался легализацией наличности создания подпольной сети распространения припейд-продукции. Только за последние три года оборот средств в конвертационном центре составил 500 миллионов гривен. Сам конвертационный центр действовал на территории нескольких регионов, а им дистанционно управлял житель соседней области. Партнерами по криминальному бизнесу у него были дилеры мобильной связи. "Умники" схему уклонения от уплаты налогов выстроили таким образом, что предприятия-дилеры мобильной связи осуществляли закупку припейд-продукции за безналичный счет, которая в дальнейшем реализовывалась через подпольные сети распространения. Одновременно же формировался фиктивный налоговый кредит от имени предприятий, входивших в состав конвертационного центра, для предприятий - выгодополучателей с предоставлением им наличных и пакетов расходных документов. Объемы продаж, которые скрывались от налогообложения, составили более 20 миллионов гривен ежемесячно. Когда налоговые милиционеры посетили офисы конвертационного центра, там хранился весь арсенал, который подтверждал "профиль предприятия": печати и первичные документы фиктивных предприятий, чистые бланки с оттисками печатей фиктивных фирм, компьютеры и ноутбуки, где фиксировалась вся информация "черной" бухгалтерии по обращению теневой реализации припейд продукции за наличные. Всего же изъято товарно-материальных ценностей более чем на миллион гривен, сообщает пресс-служба налоговой Запорожской области.        
comments powered by HyperComments

Картина дня