Опыт работы в налоговой пришелся кстати запорожанке-преступнице

Понедельник, 05 августа 2013 16:14 | Происшествия | 6

В Запорожье УБОП ликвидировал подпольный конвертационный центр, в результате деятельности которого в государственный бюджет не поступило более 4 млн грн в виде налога на добавленную стоимость.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГУБОП МВД Украины, конвертационный центр действовал на протяжении 2010-2012 годов. Организовала нелегальную финансовую структуру местная жительница, которая в 90-х годах работала в органах налоговой службы. К преступной деятельности она привлекла сына и знакомого.

Злоумышленники создали и приобрели ряд фиктивных предприятий, с помощью которых совершали незаконные банковские транзакции для конвертации безналичных средств в наличность. Затем деньги передавались контрагентам, за вычетом определенного процента от суммы соглашения за прикрытие незаконной деятельности.

Клиентами конвертаторов были субъекты ведения хозяйства, в том числе государственной формы собственности.

Установлено, что за время противоправной деятельности было конвертировано более 25 млн грн. Уголовное производство в отношении преступной группы направлено в суд.

comments powered by HyperComments

Картина дня