В Запорожье в финансовую пирамиду вложили 13 миллионов гривен

Четверг, 20 июня 2013 15:26 | Происшествия | 7

На Запорожье разоблачили финансовую пирамиду на 13 миллионов гривен.

pyramid_poster_2Ее провели на рынке ценных бумаг. Это было установлено в ходе документальной проверки одной из кампаний по управлению активами, которая в интересах паевого фонд приобрела акции резидента Украины - публичного общества у нерезидента - Кипрской кампании на общую сумму 12,8 миллионов гривен. Операция эта прошла с отсрочкой платежа.

А через некоторое время, как сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Запорожской области, кампания по управлению активами продала неоплаченные акции на территории Украины. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины такую ​​операцию признала как возможное использование финансовых пирамид с участием акций. Что и было подтверждено проверкой.

Кроме того, было установлено нарушение налогового законодательства в части занижения дохода из других источников на 2,5 миллиона гривен. По факту нарушений в Единый реестр досудебных расследований внесена информация об уголовном правонарушении по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении должностных лиц ООО КУА. Продолжается досудебное следствие.

Отметим, что всего за пять месяцев текущего года в Единый реестр досудебных расследований по материалам специалистов управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ Миндоходов в Запорожской области внесено 39 сообщений о совершенном уголовном правонарушении, из них 25 за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По результатам проверок, проведенных с начала года, в бюджет поступило более 2 миллионов гривен, а это вдвое превышает поступления соответствующего периода прошлого года.

comments powered by HyperComments

Картина дня