В Запорожье "владелец" пяти фирм с миллионными аферами оказался на скамье подсудимых

Понедельник, 22 апреля 2013 19:03 | Происшествия | 8
Вряд ли 47-летний запорожец Максим (имя изменено) не понимал, чем может обернуться 100 гривневая купюра, которую предлагали взамен паспорта и идентификационного номера. 556485 В зале Орджоникидзевского районного суда города Запорожье владелец пяти фирм выглядел подавленным. Такой финал его "финансово - хозяйственной деятельности" и в страшном сне не приснится. Судья ознакомил с обвинением, где фигурировали не сотни и тысячи гривен, а миллионы. По утверждению обвиняемого он не всегда имел работу, часто чувствовал острую нехватку финансов, а потому когда на вокзале ему встретился незнакомец по имени Андрей и предложил за 100 гривен зайти в нотариальную контору и перерегистрировать на его имя фирму - долго не раздумывал. К тому же, незнакомец уверял, что это лишь формальности. И в марте 2009 года новоявленный владелец фирмы поставил свою подпись у нотариуса. А дальше - почти по анекдоту "упал на нож, и так восемь раз подряд". Уже в мае 2009 года Максим встретив "случайно" Андрея (имя изменено), ставит подпись у нотариуса и отдает оригиналы паспорта и идентификационного номера и перерегистрирует еще одну фирму. По такому же сценарию в июле - третью, в сентябре - четвертую, в декабре - пятую. И все пять предприятий - юридических лиц заработали на полную мощность. Но судьба этих фирм была не такой же длительной. Им светила кратковременная "жизнь", провести несколько операций, прокрутить финансы и стать преждевременно банкротом. Запорожской "бизнесмен" проводил миллионные сделки. Валовой доход, например, по одной из них составил 2,3 млн. гривен, а валовые расходы не подтверждены документально. Отчеты в налоговую инспекцию не предоставлялись. А через некоторое время предприятие искусственно доводилось до банкротства. Предприятия запорожского горе-бизнесмена были поставлены на учет в Одессе, Ровно, Львове, Ивано-Франковске, но все работали так чтобы провести по одной - две операции и перейти к разряду банкротов... В суде Максим убеждал, что хоть и имел должность директора предприятия, но никаких операций не проводил, отчетов в налоговую не подавал, печати фирм в руках не держал. В результате суд признал Максима виновным в соответствии с действующим законодательством и назначил штрафные санкции, сообщает пресс-служба запорожской налоговой. IPnews
comments powered by HyperComments

Картина дня