Ликвидирован самый крупный "конвертационный центр", действовавший в столице

Четверг, 07 февраля 2013 20:26 | Происшествия | 9
Почти 460 миллионов гривен – таков результат спецоперации по ликвидации киевского "конвертационного центра" бойцами местного УБОПА. Это, пожалуй, самый большой «конвертационный центр» через который лились миллионные барыши. Деньги злоумышленники обналичивали исключительно через фиктивные предприятия. ef63c085-f371-4c38-a76a-a10ff48c35ee Выяснилось также, что организатор нелегальной финансовой структуры вместе с двумя сообщниками использовали 8 фиктивных и транзитных фирм для аккумуляции и перевода в наличность средств, которые поступали от заказчиков конвертирования. К незаконной деятельности ловкачи привлекли 16 лиц, которые обеспечивали работу центра. Клиентами конвертаторов были субъекты предприятия, в том числе государственной формы собственности. В результате их незаконной деятельности государственным интересам нанесены убытки в особо крупных размерах. Участники группировки обвиняются в совершении сразу нескольких преступлений. Уголовное производство направленно на рассмотрение одного из столичных судов, сообщает пресс-служба ГУБОП Украины. IPnews      
comments powered by HyperComments

Картина дня