В Запорожской области родственный "криминальный дуэт" попал на скамью подсудимых за махинации

Среда, 09 января 2013 11:50 | Происшествия | 11
Налоговых милиционеров из Мелитопольского ОГНИ (Запорожская область) заинтересовала деятельность одного из предприятий, которое долгое время не работало, а потом начало проводить финансово-хозяйственные операции. В декларациях были разногласия. Владелец предприятия, который согласно уставу нес ответственность за ведение бухгалтерского и налогового учета, уплату налогов на вопрос налоговых милиционеров не мог дать вразумительного ответа. Впрочем, оно и не удивительно. Ведь о том, которая там велась деятельность, он даже не догадывался... Как рассказали IPnews в пресс-службе запорожской налоговой, жительница Мелитополя Ольга Климова (фамилия и имя по этическим причинам изменены) одна из тех женщин, кто специальности овладел в совершенстве: знание бухгалтерского дела в ее исполнении можно считать виртуозным. Это дало ей возможность создать частное предприятие. Правда, через некоторое время после создания фирмы предприимчивая бизнес-леди сошла с законодательного пути и обратила путь в сторону криминальную. За что и судом за фиктивное предпринимательство была привлечена к ответственности. По приговору суда ее лишили права в течение двух лет занимать руководящие должности организационно-распорядительного характера и бухгалтерскими функциями. И этот приговор "поджег ей крылья" в виртуальных операциях, которые до этого проводила. И Ольга оказалась не из тех женщин, кто привык отступать. Ее не испугал приговор суда, который был условный, с отсрочкой исполнения, потому что судьи взвесили на ее заверения, что больше никогда такого не повторится и она сожалела о содеянном. В итоге женщина взяла себе в помощники родственника, который, как и она в свое время, создал частное предприятие. Уговорила его вести деятельность при одном условии: она ответственна за бухгалтерский учет, налоговую отчетность, а за ним - только исправно подписывать все "бумажки", ставить печать. За что же "щедрая" родственница будет ему выдавать денежное вознаграждение. Сценарий, казалось, продуман до мелочей: финансовые сделки, которые носят бестоварные операции будут выполняться под ее контролем, ответственность за них ляжет на троюродного брата. Ольга купила еще одно предприятие. Правда, торги прошли без переоформления, потому что светиться ей владелицей частной фирмы нельзя и госрегистратор этого не позволит. Фактически в новой фирме она тоже заправляла всеми финансово-хозяйственными операциями. Имея во владении две фирмы, Ольга Климова за наличные закупляла топливо - смазочные материалы, занималась подбором контрагентов, через другую оформляла по документам как безналичные. Через одно предприятие проводила бестоварные операции "перегоняла воздух", по другим отмывала наличные средства. И такие операции проводила регулярно из месяца в месяц на протяжении нескольких лет. Пока ее деятельностью не начали интересоваться налоговые милиционеры Мелитопольского ОГНИ. Схемы уклонения от налогообложения, фиктивное предприятие, отмывание денежных средств - все, что так было тесно переплетено в этом уголовном клубке. Когда начали распутывать, на поверхность подняли большие пласты уклонения от уплаты налогов, более двух миллионов гривен из которых ни копейки не поступило в бюджет. Уголовное дело против Ольги Климовой и ее брата рассмотрел Мелитопольский горрайонный суд. Согласно ст.70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначить обоим родственникам наказание в виде 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно - распорядительными функциями на предприятиях. 1101 Суд обязал подсудимых уплатить в бюджет свыше 2 млн. гривен чтобы возместить причиненные убытки государству. IPnews
comments powered by HyperComments

Картина дня