В Донецкой области предприниматели незаконно обналичили сто миллионов гривен

Пятница, 20 апреля 2012 03:09 | Происшествия | 71
В Донецкой области сотрудники СБУ разоблачили незаконную деятельность предпринимателей по конвертации безналичных средств в наличность. ОБ этом сообщили в пресс-службе СБУ.Установлено, что три местных жителя создали в 2010 году два фиктивных общества с ограниченной ответственностью, от имени которых систематически заключали бестоварные соглашения с региональными субъектами хозяйствования, с целью незаконного вывода средств в наличные. За реализацию преступной схемы "конвертаторы" получали 10 процентов от суммы за якобы оказанные услуги. В течение 2010-2012 гг. по бестоварными операциям злоумышленники конвертировали более 100 млн. гривен. Во время обыска помещения "конвертационного центра" правоохранители изъяли печати различных фиктивных фирм, компьютерное оборудование. На банковских расчетах арестовано более 600 тыс. гривен. Изъята бухгалтерская документация составляет более 500 томов. Следователями СБУ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие
comments powered by HyperComments

Картина дня