Спекулянты жильем сменили прописку на тюремную камеру - ФОТО

Четверг, 01 ноября 2012 14:00 | Происшествия | 10
На Черниговщине работники милиции разоблачили организованную преступную группу, которая в течение полугода успела провести ряд махинаций с недвижимостью и ипотечными кредитами, нанеся огромный ущерб одному из самых известных украинских банков. Недавно следственным управлением УМВД Украины в Черниговской области уголовное дело в отношении этой группы, возбужденное по материалам УБОП УМВД, закончено производством и направлено в суд. Трое членов преступной группы, кстати, двое из которых уже были ранее судимы за мошенничество и уже отсидели свой срок, создали и зарегистрировали для прикрытия своей преступной деятельности общественную организацию, - рассказывает начальник управления по борьбе с организованной преступностью УМВД полковник милиции Александр Сылкин. - В дальнейшем, уголовное трио нашло себе союзника в одном из банковских учреждений города Чернигова, с которым решили иметь дело. Предложили клерку определенное вознаграждение за услуги эксперта по недвижимости и стали мошенничать. В июле 2007-го в одном из сел Черниговского района почти за 40 тыс. грн. аферисты приобрели дом, который, в дальнейшем, с помощью «своего» эксперта в банке, оценили в 38 тыс. дол. Отдав его под залог, они оформили ипотечный кредитный договор на подставное лицо - не работающего, ранее не судимого жителя Щорса, которого нашли через своих знакомых из числа социально незащищенных и малообеспеченных слоев населения. Уговаривая доверчивого неудачника, они обещали аккуратно и своевременно выплачивать кредит, а за его согласие заплатили ему 1000 долларов США, что для безработного, конечно же, оказалось огромной и очень соблазнительной суммой. Сумма кредита составила 30 тыс. дол. США. Мошенники даже осуществили два платежа по данному кредиту, чтобы не вызвать подозрения и иметь возможность спокойно работать дальше. Через три месяца, в октябре 2007 года, махинаторы вновь подыскивают подходящий дом, на этот раз в другом селе Черниговского района. Его они покупают за 5 тыс. долларов США. И снова схема получения денег от банка повторяется - завышенная экспертная оценка дома - поиск подставного лица - получение кредита. На этот раз навар от аферы составил 32 тыс. долларов. В третий раз мошенники вернулись к своей схеме в декабре этого же года и получили кредит в банке на сумму в 30 тыс. долларов, якобы на покупку дома в одном из сёл Черниговского района. Прекратили деятельность мошенников сотрудники УБОП. В ходе расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 (мошенничество), был выявлен факт легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в составе организованной группы (ст.209 УК Украины). Установлено, что преступной деятельностью организованной группы банковскому учреждению был нанесен материальный ущерб на сумму свыше 300 тыс. грн. Часть присвоенных денежных средств, в сумме 101 тыс. грн., согласно разработанному преступному плану, в период с августа по декабрь 2007 года мошенники использовали для продолжения преступной деятельности - приобретения объектов недвижимости (домов). Другая часть - присвоена. Их организатор в порядке ст. 115 УПК Украины задержан и помещен в следственный изолятор, двое других, до заседания суда, находятся на подписке о невыезде. Сейчас они ожидают вердикта Фемиды. Как сообщает МВД Украины, согласно инкриминируемых им преступлений, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией денежных средств и другого имущества, добытых заведомо преступным путем.
comments powered by HyperComments

Картина дня